Сообщение о сведениях,
   которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
                          акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное  наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"	
1.2. Сокращенное наименование эмитента  	ОАО "Ермак-инвест"	
1.3. Место нахождения эмитента     	630007,  г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34	
1.4. ОГРН эмитента                 	1025403902831	
1.5. ИНН эмитента                  	5410116061  	
1.6.   Уникальный   код   эмитента присвоенный регистрирующим органом	10658-F
	
1.7.   Адрес   страницы      в сети Интернет,  используемой   эмитентом для раскрытия информации           	
www.ermak.snn.ru	

2. Содержание сообщения	

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.03.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.03.2009г., Протокол № 2 от 19.03.2009г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Cозвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ермак-инвест» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 24.04.2009 г. в 15 час 00 мин.в  помещении ДК им. Октябрьской революции по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ленина, 24 и определить началом регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 14 час 00 мин местного времени.  Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях  и убытках  Общества,  распределение прибыли  за 2008 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества
3.	Утверждение аудитора Общества
4. Избрание нового состава Наблюдательного  совета Общества
Информировать лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Вечерний Новосибирск»	

3. Подпись	
      Управляющий  ОАО «Ермак-инвест»                                                  С.В.Баженов
    
  3.1. Наименование должности           ________________________     И.О.Фамилия   
уполномоченного лица эмитента           (подпись)                      
                                                                       
3.2. Дата "19" марта 2009 г.                          М.П.