Сообщение о сведениях,
   которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
                          акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное  наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"	
1.2. Сокращенное наименование эмитента  	ОАО "Ермак-инвест"	
1.3. Место нахождения эмитента     	630007,  г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34	
1.4. ОГРН эмитента                 	1025403902831	
1.5. ИНН эмитента                  	5410116061  	
1.6.   Уникальный   код   эмитента присвоенный регистрирующим органом	10658-F
	
1.7.   Адрес   страницы      в сети Интернет,  используемой   эмитентом для раскрытия информации           	
www.ermak.snn.ru	

2. Содержание сообщения	

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.02.2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2008г., Протокол № 2 от 14.02.08.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Cозвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ермак-инвест» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 09.04.2008 г. в 15 час 00 мин.в  помещении ДК им. Октябрьской революции по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ленина, 24 и определить началом регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 14 час 00 мин местного времени.  Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях  и убытках  Общества,  распределение прибыли  за 2007 год.
2.Избрание ревизионной комиссии Общества
3.	Утверждение аудитора Общества
4. Избрание нового состава Наблюдательного  совета Общества
5. Передача полномочий единоличного исполнительного органа. Информировать лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Вечерний Новосибирск»	

3. Подпись	
      Управляющий  ОАО «Ермак-инвест»                                                  С.В.Баженов    
  3.1. Наименование должности           ________________________     И.О.Фамилия   
уполномоченного лица эмитента           (подпись)                      
                                                                       
3.2. Дата "15" февраля 2008 г.                          М.П.